证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴         公告编号：2017-005


                       海伦钢琴股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2017 年 3 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年
4 月 7 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人，其中董事陆方伦、独立董事王
伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

    董事会听取了陈海伦总经理所作《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    二、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

    《公司 2016 年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年
年度报告》中“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、公司管理层讨论与
分析章节”。

    公司独立董事王根田先生、王伟先生、段逸超先生、周英女士向董事会提


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交《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    《公司 2016 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

    经审核，《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2016 的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2016 年度报告》以及《公司 2016 年度报告摘要》的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司实现净利润


                                     2
34,703,920.56 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%提取法定
盈余公积 3,470,392.06 元后，2016 年度母公司实现的可供股东分配的利润为
31,233,528.50 元。

    公司 2016 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 251,289,880.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），公司本次合计
派 发 股 利 6,282,247.00 元 。 本 次 股 利 分 配 后 公 司 剩 余 的 未 分 配 利 润
24,951,281.50 元，结转以后年度分配。公司 2016 年度不以未分配利润送股，
不以公积金转增股本。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

    《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的


                                        3
100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    八、审议通过《关于公司 2017 年续聘天健会计师事务所的议案》

    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘
期一年。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2017 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬发放标准>的议案》

    公司董事、监事、高级管理人员 2017 年拟定薪酬发放标准如下：

                                                    2017 年
                  姓名              职务
                                                税前薪酬（万元）
           陈海伦        董事长、总经理                       43.56
           金海芬        董事、副总经理                        36.3
           陈朝峰        董事                                 18.15
           陆方伦        董事                                    6
           陆鸣初        董事                                 19.36
           王伟          独立董事                                6
           段逸超        独立董事                                5
           周英          独立董事                                5
           陆小明        监事                                    5
           姚维芳        监事                                  8.92
           吴凌迪        监事                                 10.50
           胡汉明        副总经理                             19.36
           陈良君        副总经理                         27.225
           陈斌卓        副总经理                         27.225
           石定靖        董事会秘书、副总经理             27.225
           金江锋        财务总监                               26


    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

                                      4
100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》

    根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年
度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    特此公告。




                                            海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 7 日




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