海伦钢琴：第三届董事会第十六次会议决议公告2017-08-22
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2017-020
海伦钢琴股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于 2017 年 8 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年
8 月 18 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事王伟以通讯
表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告》以及《公司 2017 年半年度报告摘要》的具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
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《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为加快公司资金回笼，提高资金使用效率，给公司和股东创造更大的利益，
公司向银行申请授信额度，具体情况如下：
公司将自 2017 年 8 月 18 日起至 2027 年 8 月 18 日止向中国农业银行股份有
限公司宁波北仑分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业
承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、
银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 18,000 万元，担保
方式为信用担保。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
四、审议通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》
在确保公司业务正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日
常经营的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司资金使用效率，增加公司投资收益。公司拟使用额度不超过人民币
29,000 万元（包括 21,000 万元闲置募集资金和 8,000 万元闲置自有资金）购买
保本理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经
营管理层行使该投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起 18 个月内有
效。
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于 2017 年 9 月 26 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈海伦、金海芬、陈
朝峰、陆鸣初、陈斌卓为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简
历见附件）。董事会提名非独立董事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的
方式选举公司第四届董事会成员。第四届董事会任期自 2017 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第三届董事会的现有非独立董事在新一届董
事会产生前，将继续履行董事职责。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于 2017 年 9 月 26 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名王伟、周英、李耀强
为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。董事会提名独
立董事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第四届董事会成
员。第四届董事会任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会
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产生前，将继续履行董事职责。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，将本次董事会
所审议的第 4、5、6 项议案，提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
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附件：
公司第四届董事会非独立董事候选人简历
陈海伦：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标
准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005 年获得宁波市科
学技术进步三等奖，2007 年获得宁波十大甬商卓越奖，2007 年被授予中央民族大学荣誉教
授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司
执行董事。现任本公司董事长、总经理，宁波海伦乐器部件有限公司执行董事兼总经理，宁
波双海琴壳有限公司董事长。
截至公告日，该董事候选人通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票
38,274,240 股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、
四季香港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事
陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）存在关联关
系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
金海芬：女，1959 年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007 年被授予“全国
轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长。现任本公司董事、副总经理，四季香
港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。
截至公告日，该董事候选人通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票 43,471,400
股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母
子）、四季香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事
陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存在关联关
系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
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陈朝峰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大
就读现代企业管理专业，2008 年 2 月起就职于本公司。现任本公司董事、宁波北仑海伦投
资有限公司执行董事兼总经理。
截至公告日，该董事候选人通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票
18,079,200 股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、
四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、
董事金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关
联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
陆鸣初：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004 年被
评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008
年起就职于本公司。
截至公告日，该董事候选人未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员持有
5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
陈斌卓：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波
中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司副总经
理。
截至公告日，该董事候选人未持有公司股票，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该
公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬
为婶侄），存在关联关系外与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与
公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、高级管理
人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人
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员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、
高级管理人员任职资格的要求。
公司第四届董事会独立董事候选人简历
王伟：男，1954 年 7 月生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留权。1970 年
至 1983 年就职于北京乐器研究所，任职员；1984 年至 1990 年就职于北京乐器研究所，任
检测员；1991 年至 2014 年就职于北京乐器研究所，任所长助理、室主任；2008 年至今就职
于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委员会），任秘书长。
该独立董事候选人于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至
公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
周英：女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注
册会计师、资产评估师。曾任北仑区财政局科员。现任宁波东海会计师事务所部门经理。
该独立董事候选人于 2008 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至
公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
李耀强：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1996
年 10 月起任浙江和诚震旦律师事务所律师。
该独立董事候选人于 2016 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至
公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
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