海伦钢琴股份有限公司

 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为海伦钢琴股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第四
届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审阅，陈海伦先生、金海芬女士、石定靖先生、胡汉明先生、陈良君
先生、金江锋先生、陈斌卓先生工作简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备
了相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，为发现有
《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在作为失信被执行人的
情形。

    我们同意董事会聘任陈海伦伟先生为公司总经理，金海芬女士、石定靖先生
胡汉明先生、陈良君先生、陈斌卓先生为公司副总经理，金江锋先生为公司财务
总监。




独立董事：   王   伟       李耀强         周    英



                                               海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                          2017 年 9 月 8 日