证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴        公告编号：2017-031


                        海伦钢琴股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通
知于 2017 年 8 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年
9 月 8 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举陆小明先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届
监事会一致。（简历详见附件）

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                           海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                       2017 年 9 月 8 日




                                   1
附件：

                                      简       历

    陆小明：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。现任宁波市北仑区青林永

兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经理，本公司监事会主席。

    截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》、《证券

法》、《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失

信被执行人员。




                                           2