证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴         公告编号：2018-023


                       海伦钢琴股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通
知于 2018 年 5 月 30 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年
6 月 11 日上午 8:00 以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议
应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于现金收购宁波海伦育星教育管理咨询有限公司 29%
股权的议案》

    海伦艺术教育投资有限公司系公司子公司，通过现金方式收购吴永利持有
的宁波海伦育星教育管理咨询有限公司 29%股权。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于现金收购宁波海伦育星教育管理咨询有限公司 29%股权的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    特此公告。



                                            海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 11 日



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