证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴         公告编号：2018-027


                        海伦钢琴股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知
于 2018 年 7 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 7 月
11 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于<公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：《公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公
司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于<公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    监事会认为：《公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符


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合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，能够确保公司
本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系。同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于核查公司 2018 年度限制性股票激励计划的激励对象名
单的议案》

    监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

    公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分
听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划相关事项前披露激励对象审核
及公示情况的说明。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                           海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                     2018 年 7 月 11 日




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