海伦钢琴：第四届董事会第六次会议决议公告2018-07-12
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-026
海伦钢琴股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知于 2018 年 7 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 7
月 11 日下午 13:00 以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议
应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事，陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激
励对象陈斌卓存在关联关系，因此对本议案回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
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的议案》
《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事，陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激
励对象陈斌卓存在关联关系，因此对本议案回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的
议案》
《公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事，陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激
励对象陈斌卓存在关联关系，因此对本议案回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
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本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《<公司章程>修正案》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 7 月 27 日召开
2018 年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2018 年 7 月 11 日
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