证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴       公告编号：2018-038



                     海伦钢琴股份有限公司
                 关于变更会计师事务所的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第四届
董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，拟将2018年度审计机构更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“瑞华会计师事务所”），现将有关事项具体公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合
伙）聘期已到期，综合考虑公司未来业务发展及合作需要，经综合评估，公司董
事会审计委员会提议，拟聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期
一年。

    公司已就更换会计师事务所事项与天健会计事务所进行了事先沟通。天健会
计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履
行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对天健
会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢！

    二、拟聘会计师事务所的情况

    名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：9111010856949923XD
    成立日期：2011年2月22日

    执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    资质：具有会计师事务所执业证书（证书编号：019963）和证券、期货相关
业务许可证（证书序号：000196、证书号：17）。

       三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、公司已提前跟原审计机构天健会计师事务所就变更会计师事务所事项进
行了沟通，并征得其理解和支持。

       2、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所的资质进行了审查，认为瑞
华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因
此同意向公司董事会提议聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

    3、公司于2018年8月25日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
六次分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华会计师事
务所为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意
见。

    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。

       四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允
的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项
不存在损害公司及全体股东利益的情况，对此发表同意的意见。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。




                                                海伦钢琴股份有限公司

                                                     2018 年 8 月 27 日