证券代码：300329            证券简称：海伦钢琴           公告编号：2018-040



                           海伦钢琴股份有限公司

               2018 年第二次临时股东大会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 14:30

    2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：陈海伦先生

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2018 年 9 月 11 日 15:00 至 2018 年 9 月 12 日 15:00。

    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    7、出席会议的股东情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有表决权股份
113,052,180 股，占公司股份总数的 44.9888%。其中出席现场会议的股东及股东授权


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委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数为 113,027,980 股，占公司股份总数的
44.9791%；通过网络投票的股东 1 名，代表有表决权的股份数为 24,200 股，占公司
股份总数的 0.0096%。其中参加本次会议的内资股股东及股东授权委托代表 3 人，代
表有表决权的股份数为 70,120,780 股，占公司股份总数的 27.9043%；出席会议的外
资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的股份数为 42,931,400 股，占公
司股份总数的 17.0844%。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    表决结果：同意 113,052,180 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0%。表决结果为通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 803,980 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

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    2、审议通过《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度
的议案》

    表决结果：同意 113,052,180 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0%。表决结果为通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 803,980 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 113,052,180 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0%。表决结果为通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 803,980 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有

                                     3
效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师见证情况

    国浩律师（杭州）事务所钱晓波律师、蒋丽敏律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会法律意见书》

    特此公告。




                                               海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                          2018 年 9 月 12 日




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