证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴         公告编号：2019-001


                       海伦钢琴股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
（临时）通知于 2019 年 1 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2019 年 1 月 8 日上午 8:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海
伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事王
伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用自有资金收购股权的议案》

    海伦艺术教育投资有限公司系公司全资子公司，同意其使用自有资金收购
“宁波海伦川音文化发展有限公司 38.9820％股权”、收购“宁波海伦新巴赫
文化发展有限公司 39％股权”以及收购“宁波海伦育星爱乐文化发展有限公
司 39％股权”。

    《关于使用自有资金收购股权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100％。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    二、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》


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   同意公司对全资子公司海伦艺术教育投资有限公司增加注册资本 15,000 万
元人民币，并授权其公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登
记等事宜。

    《关于对全资子公司增加注册资本的公告》的具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100％。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    特此公告。




                                          海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 8 日




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