证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴         公告编号：2019-006


                       海伦钢琴股份有限公司

          第四届监事会第十一次会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
（临时）通知于 2019 年 1 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2019 年 1 月 14 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

    同意公司与宁波象保合作区管委会签署投资协议，在宁波象保合作区购置
141.5 亩工业用地用于建设钢琴及配件生产项目，并在宁波象保合作区投资设
立全资子公司负责该项目实施。

    《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》

    为了进一步提高募集资金使用效率，公司将非公开发行股票结余募集资金
10,335 万元用于“年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目”。

   公司本次对结余募集资金的使用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规


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范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合
全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次结余募集资金的使用。

     《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公告。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




                                             海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                        2019 年 1 月 14 日




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