证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴         公告编号：2019-005


                       海伦钢琴股份有限公司

          第四届董事会第十二次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
（临时）通知于 2019 年 1 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2019 年 1 月 14 日上午 8:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈
海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事
王伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

    同意公司与宁波象保合作区管委会签署投资协议，在宁波象保合作区购置
141.5 亩工业用地用于建设钢琴及配件生产项目，并在宁波象保合作区投资设
立全资子公司负责该项目实施。

    《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100％。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    此项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


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    二、审议通过《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》

    为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将非公开发行股票结余募集
资金 10,335 万元用于“年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目”。

    《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100％。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    此项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会，将本次
董事会所审议的第一、二项议案，提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100％。

    特此公告。




                                             海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 14 日




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