证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴         公告编号：2019-023


                        海伦钢琴股份有限公司

               关于公司回购注销部分激励对象已获授

                但尚未解除限售的限制性股票的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

     已授予但尚未解除限售的限制性股票回购数量：22,500 股

     已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格：4.04 元/股

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日召开第四
届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司
2018 年限制性股票激励计划中激励对象濮俊成因个人原因离职已不符合激励条
件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司将上述将
其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司董事会将根据相关规
定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。

    现将有关事项说明如下：

    一、关于本次回购注销部分限制性股票已履行的程序

    （一）2018 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激
励计划》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》以及《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案，关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰在审议相关议案时回
避表决。

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    （二）2018 年 7 月 11 日，公司独立董事就公司实行限制性股票激励计划发
表了独立意见，认为公司《激励计划》合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

    （三）2018 年 7 月 11 日，公司第四届监事会第五次会议确认了激励对象的
主体资格合法、有效。

    （四）2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议
案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜等。

    （五）2018 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，明确了本次授予的授予日等事项。

    （六）2018 年 9 月 12 日，公司独立董事就本次授予限制性股票的授予日及
授予对象发表独立意见，同意公司确定的授予日，同意激励对象获授限制性股票。

    （七）2018 年 9 月 12 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。

    （八）2019 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根
据公司 2018 年第一次临时股东大会会的授权，由于激励对象离职，公司董事会
决定对该名激励对象获授的首次授予尚未解锁的部分限制性股票 2.25 万股进行
回购注销。公司独立董事就此发表了独立意见。

    （九）2019 年 4 月 13 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

    （一）限制性股票的回购原因

    1 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》


                                   2
等相关规定，这 1 名原激励对象已不再具备激励对象资格。所以，公司将对其持
有的已获授未尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

     （二）限制性股票的回购数量

     根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司将对该激励对
象持有的已获授未解除限售的合计 22,500 股限制性股票进行回购注销。

     （三）限制性股票的回购价格

     根据《2018 年限制性股票激励计划》，本次股票回购价格为 4.04 元/股，用
于回购的资金总额为 90,900 元，资金来源于公司自筹资金。

     三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表


                           本次变动前           本次变动增减           本次变动后
       类别
                     数量（股）    比例（%）    数量（股）       数量（股）    比例（%）
一、有限售条件股份     2,747,000         1.08        -22,500       2,724,500         1.07
二、无限售条件股份   250,884,880        98.92                0   250,884,880        98.93
三、股份总数         253,631,880         100         -22,500     253,609,380         100

     四、对公司业绩的影响

     本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续
经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理
团队的勤勉尽责。

     五、独立董事意见

     鉴于 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 人因个人原因离职，已
不具备激励对象资格，故公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 2.25 万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》及相关法律的
规定。作为公司独立董事，我们一致同意回购注销该激励对象的 2.25 万股限制
性股票。

     六、监事会意见


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    鉴于 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中濮俊成因个人原因离职，已
不具备激励对象资格，董事会同意以 4.04 元/股的价格回购其已授予但尚未解除
限售的合计 2.25 万股限制性股票，回购总金额为 90,900 元，并办理回购注销手
续。

       七、法律意见书结论性意见

    综上所述，本所律师认为：公司此次回购注销已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的规定，并
履行了必要的法定程序，为合法有效。本次回购注销限制性股票而减少注册资本
尚需依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行程序、办理工商变更登记及股
份注销登记程序。

    特此公告。




                                            海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 13 日




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