证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴         公告编号：2019-028


                        海伦钢琴股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通
知于 2019 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4
月 24 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名，监事吴凌迪以通讯表决方式出席会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019 年第一季度报告全文》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一
期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目智能钢琴及互联网配套系统
研发与产业化项目（一期）拟结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成


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本，公司拟将该项目结余募集资金（含截至 2019 年 4 月 18 日利息收入，具体金
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营。智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结余募集资金永久补
充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，不存在变相改变募集资金投
向和损害投资者利益的情况，同意公司使用智能钢琴及互联网配套系统研发与产
业化项目（一期）结余募集资金永久补充流动资金。

    《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 24 日




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