证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴        公告编号：2019-039


                         海伦钢琴股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通
知于 2019 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8
月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年半年度报告全文》以及《公司 2019 年半年度报告摘要》的具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同


                                     1
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

   三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决

定年度审计费用。

    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》

    根据公司的实际经营情况及战略规划的需要，公司董事会拟对经营范围进行
调整。拟在公司原有的经营范围基础上增加教育信息咨询与乐器租赁。根据相关
规定，公司就本次增加经营范围事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东
大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》修订备案。

    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   五、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2019 年 9 月 23 日召开 2019
年第二次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    特此公告。




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    海伦钢琴股份有限公司董事会
              2019 年 8 月 28 日




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