证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴        公告编号：2019-040


                         海伦钢琴股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通
知于 2019 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8
月 28 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经监事会审核，《公司 2019 年半年度报告全文》及《公司 2019 年半年度报
告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年半年度报告全文》以及《公司 2019 年半年度报告摘要》的具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按


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照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制
度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    《公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务

执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真

实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司

拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                            海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                       2019 年 8 月 28 日




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