证券代码：300329            证券简称：海伦钢琴        公告编号：2020—028


                             海伦钢琴股份有限公司

                     关于董事会换届选举的提示性公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利
完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的
程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第五届董事会的组成

    第五届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通
过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份
拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分开使用。

    三、董事候选人的推荐

    （一）非独立董事候选人的推荐

   公司董事会、单独持有或合并持有公司3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名
推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独
立董事人数。

    （二）独立董事候选人的推荐

    公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上的股东有权向第四届董事会书
面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选
独立董事人数。

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       四、本次换届选举的程序

       1、推荐人应在本公告发布之日起至2020年8月19日16:00前按本公告约定的方式向本
公司推荐董事候选人并提交相关文件；

       2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查；

       3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提
请本公司股东大会审议；

       4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真
实、完整，保证当选后履行董事职责；

       5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关
材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交
易所进行备案审核；

       6、在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职
责。

       五、董事任职资格

       （一）非独立董事任职资格

       根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自
然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

       4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

       6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

       7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
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    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满的；

    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的；

    11、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；

    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    （二）独立董事任职资格

    公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格外，还应当符合下列条件：

    1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要
求的独立性格；

    2、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

    3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；

    4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知
识和经验，具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副
教授或以上职称、博士学位；

    5、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

    6、《公司章程》规定的其他条件；

    7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的
配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；

    （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
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单位任职的人员及其直系亲属；

    （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

    （5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员；

    （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

    （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其
独立性情形的人员；

    （9）《公司章程》规定的其他人员；

    （10）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。

    六、推荐人应提供的相关文件：

    （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

    1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供
独立董事培训证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；


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    2、推荐人必须在 2020年 8 月 19 日 16：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件
邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    公司地址：宁波北仑区龙潭山路 36 号

    邮编：315800

    联系部门：证券部

    联系人：石定靖、李晶

    电话：0574-86813822

    特此公告。




                                                    海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                                  2020年 8月13日




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附件：
                    海伦钢琴股份有限公司第五届董事会候选人推荐表

                                 推荐人信息

          推荐人                              联系电话

         证券账户                             持股数量

             推荐的候选人类别                   □非独立董事 □独立董事

                                  推荐的候选人信息

     姓名                        性别                 出生日期

     电话                        传真                 电子邮箱

                    任职资格
     （是/否符合本公告规定的条件）




   简历（包括但不限于学历、职称、详细
   工作履历、兼职情况等，可另附纸张）




   其他说明（指与上市公司或其控股股东
   及实际控制人是否存在关联关系； 持
   有上市公司股份数量；是否受过中国证
   监会及其他相关部门的处罚和证券交易
   所惩戒等，可另附纸张）




                                    推荐人（签字/盖章）：
                                                     日期：


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