证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2020-038
海伦钢琴股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2020 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 15 日下午 3:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有表决权股份
112,251,800 股，占公司有表决权股份总数的 44.2703%。其中出席现场会议的股东及
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股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数为 112,248,200 股，占公司有表决
权股份总数的 44.2689%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 3,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授
权委托代表 3 人，代表有表决权的股份数为 69,320,400 股，占公司有表决权股份总
数的 27.3389%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的
股份数为 42,931,400 股，占公司有表决权股份总数的 16.9315%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 112,250,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,600 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 72.2222%；反对 1,000 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 27.7778%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,400 股，占出席会议
内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,000 股，
占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0
股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议
外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
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2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
会议以累积投票的方式选举陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生、陆鸣初先
生、陈斌卓先生担任公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会非独立董事任期
自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举陈海伦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9970%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 201 股,占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 5.5833%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,317,001 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9951%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
2.02 选举金海芬女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
2.03 选举陈朝峰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
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决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
2.04 选举陆鸣初先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
2.05 选举陈斌卓先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
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3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
会议以累积投票的方式选举王伟先生、王伟良先生、李耀强先生担任公司第五
届董事会独立董事。第五届董事会独立董事任期自此次会议审议通过之日起三年。
表决结果如下：
3.01 选举王伟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
3.02 选举王伟良先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
3.03 选举李耀强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
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决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举陆小明先生、姚维芳先生担任公司第五届监事会监
事。第五届监事会监事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举陆小明先生为第五届监事会监事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
4.02 选举姚维芳先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9968%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含
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网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中，外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所马梦怡律师、潘添雨律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果
为合法、有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
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