证券代码：300329          证券简称：海伦钢琴        公告编号：2020-039


                         海伦钢琴股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2020 年 8 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 9 月
15 日 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应
出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

       一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举陈海伦先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期
一致。（简历详见附件）

    表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

       二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议
案》

    公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员
会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如
下：

    战略委员会由陈海伦、金海芬、陆鸣初、王伟、李耀强等 5 名董事组成，其
中王伟、李耀强为独立董事，陈海伦为主任委员。

    审计委员会由王伟良、李耀强、陈朝峰等 3 名董事组成，其中王伟良、李耀

                                     1
强为独立董事，王伟良为主任委员。

   提名委员会由李耀强、金海芬、王伟等 3 名董事组成，其中李耀强、王伟为
独立董事，李耀强为主任委员。

   薪酬与考核委员会由李耀强、陈斌卓、王伟等 3 名董事组成，其中李耀强、
王伟为独立董事，李耀强为主任委员。

   各委员会人员任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

   表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   聘任陈朝峰先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期 一致。（简
历详见附件）

   表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   聘任石定靖先生、陈良君先生、陈斌卓先生、胡汉明先生为公司副总经理，
任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

   表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。（简
历详见附件）

   表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   聘任石定靖先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期与公司第五届董事会
任期一致。（简历详见附件）

   表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                     2
    聘任李晶女士为公司第五届董事会证券事务代表，任期与公司第五届董事会
任期一致。（简历详见附件）

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

     八、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018
年限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 57
名激励对象获授的 671,100 股股票办理解锁。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的公
告》。

    表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    特此公告。



                                            海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 15 日




                                   3
附件：

                                       简 历
    陈海伦：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标

准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005 年获得宁波市科

学技术进步三等奖，2007 年获得宁波十大甬商卓越奖，2007 年被授予中央民族大学荣誉教

授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司

执行董事、海伦钢琴股份有限公司总经理。现任本公司董事长，宁波海伦乐器部件有限公司

执行董事兼总经理，宁波双海琴壳有限公司董事长。

    截至公告日，陈海伦先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票

38,124,240 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、四季香

港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上

股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事兼高级管

理人员陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）

存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    金海芬：女，1959 年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007 年被授予“全国

轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长、海伦钢琴股份有限公司副总经理。现

任本公司董事，四季香港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。

    截至公告日，金海芬女士通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票 42,931,400

股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母子）、四季

香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份

的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事兼高级管理人

员陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存

在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    陈朝峰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大


                                        4
就读现代企业管理专业，2008 年 2 月起就职于本公司。现任本公司董事兼总经理、宁波北

仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经理。

    截至公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票

31,192,560 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、四季香

港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、董事

金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在

关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    陆鸣初：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004 年被

评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008

年起就职于本公司。

    截至公告日，陆鸣初先生持有公司股票 68,250 股，与其他董事、监事、高级管理人员

持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    陈斌卓：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波

中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司董事、

副总经理。

    截至公告日，陈斌卓先生持有公司股票 150,000 股，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其

与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金

海芬为婶侄）存在关联关系外与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除

与公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、董事兼

高级管理人员陈朝峰（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公

司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    王伟：男，1954 年 7 月出生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留权。1970

年至 1983 年就职于北京乐器研究所，任职员；1984 年至 1990 年就职于北京乐器研究所，

                                        5
任检测员；1991 年至 2014 年就职于北京乐器研究所，任所长助理、室主任；2008 年至今就

职于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委员会），任秘书长。

    王伟先生于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，

王伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份

的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    王伟良：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册

会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起，任宁波东海会计事务所有限

公司业务二部经理。现任宁波继锋汽车零部件股份有限公司独立董事，宁波东盛资产评估有

限公司部门经理。

    王伟良先生于 2009 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，

王伟良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股

份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    李耀强：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1996

年 10 月起任浙江和诚震旦律师事务所律师。

    李耀强先生于 2016 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，

李耀强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股

份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    石定靖：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，

高级职业经理人，中国乐器协会特约记者，先后荣获“金治理上市公司优秀董秘”、“第十

一届新财富金牌董秘”、“第十二届新财富金牌董秘”等称号。历任安徽省合肥邵氏企业总

经理秘书、总经理办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。石定靖先生于 2009 年 6

月获得深圳交易所董事会秘书资格证。

    截至公告日，石定靖先生持有公司股票 274,627 股，与其他董事、监事、高级管理人员

持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及

                                           6
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    胡汉明：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波北仑大碶农机厂

职员、装璜五金厂职员，现任公司副总经理。

    截至公告日，胡汉明先生持有公司股票 258,490 股，与其他董事、监事、高级管理人员

持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    陈良君：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波市鄞州区章

水镇钟表元件厂供应科科长、销售科科长和厂长，上海超拔乐器有限公司业务经理、副总经

理，北仑超拔乐器公司总经理。现任公司副总经理。

    截至公告日，陈良君先生持有公司股票 150,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员

持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    金江锋：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、中级会计师，

无境外永久居留权。2004 年至 2008 年就读于江西财经大学财务管理专业；曾任天健会计师

事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2013 年 10 月起就职于本公司。

    截至公告日，金江锋先生持有公司股票 105,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员

持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    李晶：女，1987 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010 年 8

月起就职于本公司，2012 年 4 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

    截至公告日，李晶女士持有公司股票 37,500 股，与其他董事、监事、高级管理人员持

有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。




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