证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴         公告编号：2020-040


                        海伦钢琴股份有限公司

                  第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
于 2020 年 8 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 9 月
15 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举陆小明先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监
事会一致。（简历详见附件）

    表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    二、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018
年限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 57
名激励对象获授的 671,100 股股票办理解锁。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的公
告》。

    表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

                                    1
特此公告。




                 海伦钢琴股份有限公司监事会
                           2020 年 9 月 15 日




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附件：

                                     简       历

    陆小明：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。现任宁波市北仑区青林永

兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经理，本公司监事会主席。

    截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。




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