海伦钢琴股份有限公司

   独立董事关于公司第五届董事会第一会议相关事项的独立意见


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2020 年 9 月 15 日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次
会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和
投资者负责的态度，现就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立
意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审阅，陈朝峰先生、石定靖先生、胡汉明先生、陈良君先生、金江锋
先生、陈斌卓先生工作简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、
法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。我们同意董事会
聘任陈朝峰先生为公司总经理，石定靖先生、胡汉明先生、陈良君先生、陈斌卓
先生为公司副总经理，金江锋先生为公司财务总监。

    二、关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的独立意见

    经核查，公司 2018 年限制性股票激励计划第二期已可解锁，本次解锁的对
象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合
法、有效。本次解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东
的利益，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规
的规定。因此，公司独立董事一致同意 57 名激励对象第二期按规定解锁 671,100


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股股票，同意公司办理相关的解锁手续。



独立董事：    王   伟          李耀强       王伟良




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                                                     2020 年 9 月 15 日




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