证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴          公告编号：2021-005


                        海伦钢琴股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知
于 2021 年 4 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月
16 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    《公司 2020 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》


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       经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2020 年度报告》及《公司
2020 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《公司 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》详见披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度母公司实现净利润
18,366,041.76 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%提取法定盈
余公积 1,836,604.18 元 后，2020 年 度母 公司 实现 的可 供股 东分配 的利 润为
16,529,437.58 元。

       结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司
的可持续发展，公司 2020 年度利润分配预案拟定如下： 以公司现有总股本
253,559,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），
公司本次合计派发股利 3,549,838.32 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润
12,979,599.26 元，结转以后年度分配。公司 2020 年度不以未分配利润送股，不
以公积金转增股本。

       公司 2020 年度利润分配预案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

       监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按

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照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制
度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    《公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会经过认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司
《2020 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审
计机构，聘期一年。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财
政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公
允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政
策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。




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    会计政策变更的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》

    鉴于公司 2020 年度公司层面业绩考核未达标，根据《公司法》、《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018 年限制
性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司将 57 名激励对象所持有的已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 671,100 股进行回购注销。

    《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告》具体内容详 见刊登在中国 证监会指定信 息披露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》

    公司2020年度实际发生的日常关联交易及2021年度日常关联交易的预计符
合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销
售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

    《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    十一、审议通过《关于公司购买人才公寓的议案》

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    为了进一步促进公司高质量发展，加强公司人才建设、团队建设，更好地引
进人才、留住人才、激励人才，公司全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司将购
买人才公寓 75 套。

    《关于公司购买人才公寓的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                            海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 16 日




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