证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴         公告编号：2021-027


                       海伦钢琴股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于 2021 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年
8 月 26 日上午 9:30 以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议
应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》以及《公司 2021 年半年度报告摘要》的具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》



                                   1
    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    特此公告。




                                           海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 26 日




                                  2