证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴         公告编号：2022-005


                        海伦钢琴股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知
于 2022 年 4 月 6 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月
21 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    《公司 2021 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    《公司 2021 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》


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    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年度报告》及《公司
2021 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》详见披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市
公司股东的净利润-79,614,971.05 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表
的未分配利润为 246,906,751.17 万元，资本公积余额为 360,991,912.02 万元；母
公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 万元，资本公积余额为 360,334,591.35
万元。

    根据公司经营发展状况，以及截至 2021 年年末合并报表可供股东分配的利
润为负的实际情况，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公
司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制

                                     2
度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    《公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会经过认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的外部审
计机构，聘期一年。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》

    公司2021年度实际发生的日常关联交易及2022年度日常关联交易的预计符
合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销
售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。


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    《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于公司长期股权投资计提减值的议案》

    同意对宁波海伦七彩文化发展有限公司、宁波海伦川音文化发展有限公司、
宁波海伦育星教育咨询管理有限公司、宁波海伦爱乐文化发展有限公司、宁波海
伦新巴赫文化发展有限公司等 5 家艺术培训机构长期股权投资计提减值准备
101,774,593.73 元。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   十、审议通过《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》

    《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   十一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况，公司董事会认为：本次申请
授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，
不存在损害投资者利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

                                     4
特此公告。




                 海伦钢琴股份有限公司监事会

                           2022 年 4 月 21 日




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