海伦钢琴:监事会决议公告2023-04-26
证券代码:300329 证券简称:海伦钢琴 公告编号:2023-003
海伦钢琴股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通
知于 2023 年 4 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2023 年 4
月 24 日以现场表决方式召开,会议由陆小明先生主持,本次会议应出席监事 3
名,实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2022 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《公司 2022 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
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经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年度报告》及《公司
2022 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营
状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》详见披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,324,419.89 元。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为 254,590,457.21 元,资
本公积余额为 359,162,115.34 元;母公司报表的未分配利润为 291,942,590.33 元,
资本公积余额为 360,334,591.35 元。
根据公司经营发展状况,基于公司持续经营发展的需求,公司 2022 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案为:公司 2022 年度不进行利润分配,不送红
股,不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发
展阶段、实际经营情况和未来经营发展的资金需求等因素,有利于保障公司稳定、
健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。相关审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
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监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,认为:公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制
度》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。
《公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经过认真审核,认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的外部审
计机构,聘期一年。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
公司 2022 年度实际发生的日常关联交易及 2023 年度日常关联交易的预计符
合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,系正常的日常产品销
售和业务经营发展所需,有利于扩大主营产品销售渠道,提高产品市场份额,符
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合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会
2023 年 4 月 24 日
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