证券代码：300330     证券简称：华虹计通    公告编号：2018-056



              上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 26 日上

午 9:30 在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于

会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董

事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、

有效。

    二、会议审议情况

    1、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    此次公司对《公司章程》的修改，符合公司实际发展需要，其程

序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司法》、 证券法》、

《公司章程》和其他有关规定的要求。

    具体修改内容详见《公司章程修订对照表》公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    修改后的《公司章程》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

    提议于 2018 年 12 月 18 日（星期二）15：00 在上海锦绣东路 2777

弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东

大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。详细内容见 2018

年 11 月 26 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-057）公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                          董   事    会

                                   二○一八年十一月二十六日