证券代码：300330    证券简称：华虹计通      公告编号：2018-059



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            2018年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投

资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）15:00；

    （2）网络投票时间：2018年12月17日15:00—2018年12月18日

15:00，其中：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

     ② 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年12月17日下午15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄28号4楼会议室；

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：鉴于公司董事长项翔先生因工作原因不能现场出席

本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司半数以上

董事共同推举的公司董事兼总经理徐明先生主持；

    6、本次股东大会的通知已于2018年11月27日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）上。

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决

权的股份54,019,692股，占公司总股本的32.154579％，其中：出席

现场投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份44,102,572

股，占公司总股本的26.251531%；通过网络投票的股东19人，代表有

表决权的股份9,917,120股，占公司总股本的5.903048％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19人，代表有表

决权的股份1,905,120股，占公司总股份的1.134000％。
    2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员列席了会议。

    3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师华元、张乃韦列席

了本次股东大会。



    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方

式，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    议案内容详见公司于2018年11月27日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上刊登的《公司第三届董事会第十二次会议决议公

告》（公告编号：2018-056）；

    同意52,802,872股，占出席会议有效表决股份的97.747451％；

反对1,216,820股，占出席会议有效表决股份的2.252549％；弃权0

股，占出席会议有效表决股份的0.000000％。

    其中，中小投资者总表决情况：

    同意688,300股，占出席会议中小投资者所持股份的

36.128958％；反对1,216,820股，占出席会议中小投资者所持股份的

63.871042％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.000000％。

    本次议案为特别决议议案，赞成该项议案的股东（包括股东代理

人）所持表决权超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3，根据《公司法》及《公司章程》之规定，该项议案表决

通过。



    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海普世律师事务所华元律师、张乃韦律师现场

见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股

份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本

次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格

以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文

件及公司章程的有关规定，合法有效。



    五、备查文件

    1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2018年第一次临时股东

大会决议；

    2、上海普世律师事务所出具的《关于上海华虹计通智能系统股

份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     董     事    会

                                 二〇一八年十二月十八日