上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独

立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份

有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司

第三届董事会第十三次会议于2019年1月16日审议的相关事项发表独

立意见如下：

    一、对《关于公司聘任总经理的议案》的独立意见

    根据章程规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，

董事会同意公司聘任钱亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。我们认真核查了钱亮先生的

个人履历、教育背景、工作情况等，我们认为钱亮先生符合有关法律

法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等相关

法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高

级管理人员的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司聘任钱

亮先生为公司总经理。

       二、对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立

意见

       经认真核查公司第三届董事会补选董事候选人的个人履历、教育
背景、工作情况等,现就公司董事会补选及提名董事候选人发表如下

独立意见：

    钱亮先生符合非独立董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任

岗位的任职要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及其他规范性

文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律

法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章

程》等规范性文件的规定。

    综上所述，我们同意提名钱亮先生为公司第三届董事会非独立董

事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没

有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大

会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签字：



尤建新   _____________



朱扬勇 _____________



陈德荣    _____________




                                              2019年1月16日