证券代码：300330   证券简称：华虹计通    公告编号：2019-002



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事
                           的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司董事、总经理徐明先生递交的书面辞职报告。因个

人原因，徐明先生申请辞去公司董事会董事、公司总经理及董事会下

设战略委员会委员职务。辞职后，徐明先生将不再担任公司的任何职

务。徐明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影

响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据

《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定，徐明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    徐明先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至

本公告日，徐明先生持有公司股份 313,118 股，占公司总股本的

0.1864%。徐明先生辞去董事、总经理职务后，其所持公司股份将依

据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交所

与上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。徐明先生
在其原定任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所

持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持

本公司股份。

    徐明先生在公司担任董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，

公司及董事会对徐明先生在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的

感谢！

    公司于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议

通过了《关于公司聘任总经理的议案》。根据《公司章程》规定，经

董事长项翔先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审

议，同意公司聘任钱亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。钱亮先生的简历详见附件。

    同时，董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

董事会同意提名钱亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并

提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十

三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董     事    会

                                    二○一九年一月十六日
附件：

                         钱亮先生简历

    钱亮先生，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上

海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场

部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试

工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、

测评开发部副部长、测评开发部部长。现任上海华虹计通智能系统股

份有限公司副总经理、党总支副书记（主持工作）。

    截至本公告日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司

5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高

管不存在关联关系。钱亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的现象。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符

合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中

国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等

情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。