证券代码：300330       证券简称：华虹计通   公告编号：2019-003



               上海华虹计通智能系统股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2019 年 1 月 16 日上午

10：30 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼五楼会议室召开。公司已于

2019 年 1 月 11 日以书面方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际

到会监事 2 人。鉴于监事长周洪华先生因工作原因不能现场出席主持

本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司半数以上

监事共同推举非职工代表监事夏臣保先生主持，符合《公司法》、《公

司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议

案》

    由于工作调动原因，周洪华先生提出辞去公司监事职务，同时相

应辞去监事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。监事会同意提名

黄新宇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届

满之日止。黄新宇女士简历详见附件。

    由于周洪华先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确

保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事周

洪华先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司

章程》的规定，认真履行监事职责。

    《关于公司监事长辞职及补选非职工代表监事的公告》详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       监    事   会

                                   二○一九年一月十六日
附件：

                        黄新宇女士简历

    黄新宇女士，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，工学硕士，高级经济师职称。历任上海建筑设计研究院有限公

司团委书记，上海现代建筑设计（集团）有限公司团委书记、人力资

源（组织）部主任，现代都市建筑设计院党委书记、副院长，华建集

团华东都市建筑设计总院党委书记、副院长，现任上海华虹（集团）

有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。

    截至本公告日，黄新宇女士未持有公司股份，担任公司控股股东

上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄新宇女士

作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章

程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。