证券代码：300330      证券简称：华虹计通     公告编号：2019-004



               上海华虹计通智能系统股份有限公司
       关于公司监事长辞职及补选非职工代表监事的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会于近日收到公司监事长、非职工代表监事周洪华先生递交的书面辞

职报告。因工作调动原因，周洪华先生申请辞去公司监事会监事长、

非职工代表监事的职务。辞职后，周洪华先生将不再担任公司的任何

职务。

       由于周洪华先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确

保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事周

洪华先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司

章程》的规定，认真履行监事职责。周洪华先生的辞职申请将在公司

2019 年第一次临时股东大会补选产生新任非职工代表监事后方可生

效。

       周洪华先生的原定任期至公司第三届监事会任期届满之日止。截

至本公告日，周洪华先生未直接或间接持有公司股份。

       周洪华先生在公司担任监事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公

司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对周洪华先生

在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

       公司于 2019 年 1 月 16 日召开第三届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事

会同意提名黄新宇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

其任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届

监事会任期届满之日止。黄新宇女士的简历详见附件。




    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     监     事     会

                                   二○一九年一月十六日
附件：

                        黄新宇女士简历

    黄新宇女士，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，工学硕士，高级经济师职称。历任上海建筑设计研究院有限公

司团委书记，上海现代建筑设计（集团）有限公司团委书记、人力资

源（组织）部主任，现代都市建筑设计院党委书记、副院长，华建集

团华东都市建筑设计总院党委书记、副院长，现任上海华虹（集团）

有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。

    截至本公告日，黄新宇女士未持有公司股份，担任公司控股股东

上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄新宇女士

作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章

程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。