证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2019-011



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 2 月 1 日下午

4:30 在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会

议召开前以书面方式通知全体董事，会议应到会董事 7 人，实际到会

董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、

有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

    公司第三届董事会原董事徐明先生，由于个人原因辞去公司董事、

战略委员会委员及公司总经理的职务。经公司 2019 年第一次临时股

东大会审议通过，同意补选钱亮先生为公司第三届董事会董事。

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效

的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，董事会同意补选钱亮先生为公司第三届董事会战略

委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于补选公

司第三届董事会战略委员会委员的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     董        事   会

                                    二○一九年二月一日