证券代码：300330     证券简称：华虹计通    公告编号：2019-013



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2019 年 2 月 1 日下午

4：00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼五楼会议室召开。公司已于

会议召开前以书面方式通知全体监事，会议应到会监事 3 人，实际到

会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合

法、有效。会议由监事黄新宇女士主持，公司董事会秘书列席了本次

会议。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

    公司第三届监事会原监事周洪华先生，由于工作原因辞去公司监

事、监事长的职务。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同

意补选黄新宇女士为公司第三届监事会监事。

    为完善公司治理结构，保证监事会能够顺利有序高效的开展工作，

充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，监事会全体监事一致同意选举黄新宇女士为公司第三届监事会

监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满

之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于选

举公司第三届监事会监事长的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       监    事   会

                                     二○一九年二月一日