证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2019-014



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
         关于选举公司第三届监事会监事长的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 1 月 17 日发布了《关于公司监事长辞职及补选非职工代表监

事的公告》（公告编号：2019-004），周洪华先生因工作调动原因申

请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事长的职务。由于周洪

华先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规

定，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。

    公司于 2019 年 1 月 16 日召开第三届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事

会同意提名黄新宇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

具体内容详见公司发布的《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》

（公告编号：2019-003）。黄新宇女士的简历详见附件。

    公司于 2019 年 2 月 1 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同

意黄新宇女士担任公司第三届监事会监事，其任期自本次股东大会审

议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    公司于 2019 年 2 月 1 日召开了公司第三届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》，监事会全
体监事一致同意选举黄新宇女士为公司第三届监事会监事长，其任期

自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     监     事    会

                                     二○一九年二月一日
附件：

                        黄新宇女士简历

    黄新宇女士，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，工学硕士，高级经济师职称。历任上海建筑设计研究院有限公

司团委书记，上海现代建筑设计（集团）有限公司团委书记、人力资

源（组织）部主任，现代都市建筑设计院党委书记、副院长，华建集

团华东都市建筑设计总院党委书记、副院长，现任上海华虹（集团）

有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。

    截至本公告日，黄新宇女士未持有公司股份，担任公司控股股东

上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄新宇女士

作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章

程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。