证券代码：300330    证券简称：华虹计通    公告编号：2019-045



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 31 日下午

4:00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号五楼会议室召开。公司已于会议

召开前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事 7 人，实际到会董

事 6 人,委托授权 1 人。公司非独立董事闵新力先生因工作原因未能

亲自出席本次会议，授权委托董事钱亮先生代为表决。鉴于公司董事

长项翔先生辞职，根据《公司章程》等相关规定 ，本次会议由公司

半数以上董事共同推举的公司董事兼总经理钱亮先生主持，会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第三届董事会董事长的议案》

    经选举由董事会全体董事一致同意秦伟芳女士为公司第三届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    《关于变更董事长兼法定代表人的公告》详见同日刊登于中国证

监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

       2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会部分委员的议

案》

    经选举由董事会全体董事一致同意，补选秦伟芳女士为公司第三

届董事会战略委员会主任委员，补选陈宇峻先生为公司第三届董事会

薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。

    《关于补选董事会专门委员会部分委员的公告》详见同日刊登于

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

       3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“轨道交通

自动售检票系统研发及产业化项目”的建设完成日期延期到 2020 年

12 月 31 日。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》。本议案已由公司监事会审议通过，

保荐机构发表了同意的核查意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    《关于部分募投项目延期的公告》详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

    4、审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    提议于 2019 年 6 月 25 日（星期二）15：00 在上海锦绣东路 2777

弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会采

用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》详见同日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                              上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董      事      会

                                    二○一九年五月三十一日