证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2019-047



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
        关于补选董事会专门委员会部分委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 5 月 16 日发布了《关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选

非独立董事的公告》（公告编号：2019-032），由于个人原因，项翔

先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会

战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

    公司于 2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议

通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意提名秦伟芳

女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司发布

的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》 公告编号：2019-031）。

    公司于 2019 年 5 月 31 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意

秦伟芳女士担任公司第三届董事会董事，其任期自本次股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司于 2019 年 5 月 31 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于补选董事会专门委员会部分委员的议案》，董事会

同意补选秦伟芳女士为公司第三届董事会战略委员会主任委员，补选

陈宇峻先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为秦伟芳女士、

朱扬勇先生、尤建新先生、钱亮先生、闵新力先生，其中秦伟芳女士

为战略委员会主任。公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员为尤建

新先生、陈德荣先生、陈宇峻先生，其中尤建新先生为薪酬与考核委

员会主任。



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     董     事    会

                                 二○一九年五月三十一日