证券代码：300330   证券简称：华虹计通   公告编号：2019-048



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2019年5月31日下午

4:30召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10

日前以电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3

人。会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司

募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生

变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投

资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关

规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意
公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期

变更为 2020 年 12 月 31 日，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东

大会审议。

    本议案独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的

核查意见。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十五次会议决议；

    2、公司独立董事对于相关事项的意见。



     特此公告。




                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                          监   事   会

                                   二○一九年五月三十一日