证券代码：300330    证券简称：华虹计通      公告编号：2019-044



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            2019年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投

资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）15:00；

    （2）网络投票时间：2019年5月30日15:00—2019年5月31日

15:00，其中：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄28号4楼会议室；

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

    4、召集人：公司第三届董事会；

    5、主持人：鉴于公司董事长项翔先生因工作原因不能现场出席

本次会议，根据《公司章程》等相关规定 ，本次会议由公司半数以

上董事共同推举的公司董事兼总经理钱亮先生主持；

    6、本次股东大会的通知已于2019年5月16日刊登在中国证监会指

定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上。

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决

权的股份52,448,124股，占公司总股本的31.2191％，其中：出席现

场投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份43,713,004股，

占公司总股本的26.0196%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权

的股份8,735,120股，占公司总股本的5.1995％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表有表

决权的股份9,417,420股，占公司总股份的5.6056％。
    2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员列席了会议。

    3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师华元、张乃韦列席

了本次股东大会。



    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方

式，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；

    议案内容详见公司于2019年5月16日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上刊登的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》

（公告编号：2019-031）；

    同意52,415,804股，占出席会议有效表决股份的99.9384％；反

对32,320股，占出席会议有效表决股份的0.0616％；弃权0股，占出

席会议有效表决股份的0.0000％。

    其中，中小投资者总表决情况：

    同意9,385,100股，占出席会议中小投资者所持股份的

99.6568％；反对32,320股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.3432％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。



    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海普世律师事务所华元律师、张乃韦律师现场
见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股

份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本

次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格

以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文

件及公司章程的有关规定，合法有效。



    五、备查文件

    1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2019年第二次临时股东

大会决议；

    2、上海普世律师事务所出具的《关于上海华虹计通智能系统股

份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     董     事    会

                                 二 〇一九年五月三十一日