证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2019-046



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             关于变更董事长及法定代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司董事长兼法定代表人项翔先生递交的书面辞职报

告。由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法

定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核

委员会委员等职务。鉴于《公司章程》规定公司董事长为法定代表人，

项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长

期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的

相关职责。

    公司于 2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议

通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意提名秦伟芳

女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司发布

的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》 公告编号：2019-031）。

    公司于 2019 年 5 月 31 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意

秦伟芳女士担任公司第三届董事会董事，其任期自本次股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司于 2019 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于补选第三届董事会董事长的议案》，选举秦伟芳女士担

任公司董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

       根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。因

此，自秦伟芳女士经董事会选举为公司董事长之日起，公司的法定代

表人将相应变更为秦伟芳女士。公司将尽快办理相关工商登记变更手

续。




       特此公告。



                               上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        董     事    会

                                    二○一九年五月三十一日
附件：

                    秦伟芳女士简历

    秦伟芳女士，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部

书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经

理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司

党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集

团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海

广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司

党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、

总经理。

    截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有

公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监

事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章

程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事

候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。