证券代码：300330    证券简称：华虹计通        公告编号：2019-057



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
                 关于聘任公司财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于聘任公司财务总监的议案》。因马丽女士临近退休，董事会同意免

去马丽女士的公司财务总监（财务负责人）职务，并聘任李华女士为

公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。李华女士简历详见附件。

    马丽女士担任公司财务总监（财务负责人）职务的原定任期至公

司第三届董事会届满之日止，其卸任公司财务总监（财务负责人）一

职后，仍将交接工作至退休。截至本公告日，马丽女士未持有公司股

票。公司董事会对马丽女士任职财务总监（财务负责人）期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                         董      事    会

                                  二○一九年六月二十五日
附件：

                        李华女士简历

    李华女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计

师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计室职员；上

海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所

项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理

有限公司财务副总监、财务总监。

    截至本公告日，李华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存

在关联关系。李华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得

担任公司财务总监的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并

且禁入尚未解除的现象。李华女士作为公司财务总监符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》等相关规定，其从未受过中国证券监督管

理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不属于失

信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形。