证券代码：300330       证券简称：华虹计通   公告编号：2019-068



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2019 年 8 月 27 日上午

10：00 召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召

开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到

会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合

法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为，公司的《2019 年半年度报告及其摘要》的编制和

审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的

内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    公司《2019年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。
   《2019年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

    报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。监事会认

为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募

集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用和存放履行了必

要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                         监 事   会

                                  二○一九年八月二十七日