证券代码：300330   证券简称：华虹计通   公告编号：2019-086



               上海华虹计通智能系统股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第三次会议于2019年10月17日上午11：

00在上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开。公司已于会议召开前

以电子邮件方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人，会

议由监事长熊承艳女士主持，公司董事会秘书列席本次会议，符合《公

司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、 会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动

资金的议案》

    经审核，监事会认为，此次公司对“非接触式 IC 卡电子支付系统

及产品的研发及产业化项目”剩余募集资金及利息永久补充流动资金

的事项，是根据公司财务状况进行充分评估后的决策，符合公司实际

情况，有助于提高资金使用效率，改善公司现金流状况，用于生产经

营活动，有助于提升公司经营效益，不存在损害公司及股东合法权益
的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全

体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

    同意公司对“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化

项目”剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意将该议案提交公

司股东大会审议。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   2、审议通过《关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司关联交易的

议案》

   监事会认为：公司与上海仪电楼宇科技有限公司 2019 年关联交易

的预计合理，是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不会损害

公司和其他非关联股东的利益。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




   三、备查文件

   1、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。




             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                         监   事 会

                    二○一九年十月十七日