证券代码：300330    证券简称：华虹计通 公告编号：2019-085



             上海华虹计通智能系统股份有限公司

             第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 17 日上午

9：30 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开。公司已于会

议召开前以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事

7 人，会议由董事长秦伟芳女士主持，公司全体监事、董事会秘书、

部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及

其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流

动资金的议案》

    随着公司组织架构调整的完成，新增轨交创新部、IOT 发展部和

智慧创新部等三个事业部，公司对开展日常经营业务所需流动资金的
需求日益加大，为了更好发挥募集资金的效能，提高资金的使用率，

提升经营效益，追求公司的整体发展，本着股东利益最大化的原则，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合发

展规划及实际生产经营的需要，公司决定将“非接触式 IC 卡电子支

付系统及产品的研发及产业化项目”剩余资金 2,336.98 万元及其利

息收入扣除银行手续费后金额 524.27 万元，合计专户资金余额

2,861.25 万元（截至 2019 年 6 月 30 日） ，全部永久补充公司日常

运营所需的流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出

当日银行结息余额为准。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见.

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

    2、审议通过《关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司关联交易

的议案》

    由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海仪电楼宇科技有限

公司在 2019 年将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场

公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2019 年内签署，

签署合同后将根据相关规定另行公告。预计关联交易的合同金额累计

不超过 1000 万元人民币,根据相关规定，无需提交股东大会审议批准。
    本议案经独立董事发表事前认可意见，同意提交董事会审议。独

立董事并对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的相关公告。

    表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决

    关联董事秦伟芳女士已回避表决本议案。秦伟芳女士在过去的

12 个月内，曾担任关联交易对方上海仪电楼宇科技有限公司的董事。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前

认可意见；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。




                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董   事 会

                                 二○一九年十月十七日