证券代码：300330    证券简称：华虹计通 公告编号：2019-088



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
         关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加

强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关规定，对公司 2019年度新增关联交易预计情况公告如下：

   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易预计履行的审议程序

   因业务发展需要，公司需增加2019年度日常关联交易预计。2019

年10月17日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三

次会议，分别审议通过了《关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司的

关联交易的议案》，关联董事秦伟芳女士回避表决。本次新增日常关

联交易，预计金额不超过人民币1000万元，本议案无需提交股东大会

审议。如公司与关联方的关联交易合同累计金额超过1000万元，需提

交股东大会审议批准。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见

和明确同意的独立意见。

   （二）预计关联交易类别和金额
     关联交易类别               关联交易方   2019 年预计发生额     上一年度发生额

                          上海仪电楼宇
向关联人销售、采购
                          科技有限公司
商品、知识产权或服                           不超过1000万元              -
                         （以下简称“仪
务
                           电楼宇”）
        注：上一年度上海仪电楼宇科技有限公司非公司关联方，上一年度公司与仪电楼

     宇不存在关联交易的情形。




          二、关联方介绍和关联关系

          上海仪电楼宇科技有限公司

          （一）基本情况

          法定代表人：吴俊帆；

          注册资本：4000.00 万人民币；

          公司注册地址：上海市静安区南京西路 1486 号 3 号楼 15 楼；

          经营范围：楼宇科技、计算机软件、网络系统、系统集成、弱

     电系统、通讯领域、环境科技专业内的技术开发、技术转让、技术

     咨询和技术服务，建筑智能化建设工程专业施工，智能化建设工程

     专项设计，智能化管理系统开发应用，建筑装饰工程，计算机软硬

     件及配件、非专控通讯设备、办公用品、机电产品、化工产品（除

     危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学

     品）的销售，计算机综合布线，从事货物与技术的进出口业务。

          （二）与上市公司的关联关系

          公司董事长秦伟芳女士在过去的十二个月内曾为仪电楼宇董事，

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条规定，仪电
楼宇为公司关联方。

   （三）履约能力分析

   上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。



   三、关联交易定价政策及定价依据

   1、关联交易定价政策及定价依据

   公司向关联人销售商品、采购商品和提供劳务，采取市场化方式

定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联

交易，参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

   2、 关联交易协议签署情况

   公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各

方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市

场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益

的情形。



   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   上述日常关联交易为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和

发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不

会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。

   五、独立董事意见

   （一）独立董事事前认可意见
    公司预计新增2019年度与关联方的日常交易事项属于公司正常生

产经营业务往来，为公司生产经营的合理行为，符合公司经营发展的

实际需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公

司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们认可该项议案并

同意将其提交至公司董事会审议。

    （二）独立董事发表的独立意见

    本次预计新增2019年度与关联方的日常交易是公司生产经营活动

的必要、合理行为，交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公

正的原则，且不影响公司运营的独立性，也不会对公司持续经营能力

产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司

董事会审议此项议案时，关联董事回避表决，本次关联交易决策程序

符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联

交易制度》的规定。我们一致同意此议案。



    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、公司第四届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认

可意见；

    4、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意

见。
特此公告




           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                       董   事   会

                  二○一九年十月十七日