证券代码：300330     证券简称：华虹计通 公告编号：2019-090



             上海华虹计通智能系统股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 24 日上午

9：30 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前

以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符

合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第三季度报告》

    董事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息

能真实反映公司当季的经营管理和财务状况等事项。

    公司《2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 25 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    《2019 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指

定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，董事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第22号—

—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—

—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期

会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》

（财会[2017]14号）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，

符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相

关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本

次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立
意见。




    特此公告。




                 上海华虹计通智能系统股份有限公司

                            董   事 会

                      二○一九年十月二十四日