证券代码：300330   证券简称：华虹计通     公告编号：2019-091



              上海华虹计通智能系统股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第四次会议于2019年10月24日上午10：

00召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以

电子邮件方式通知全体监事，本次会议参与表决应到监事3人，实到监

事3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有

效。

    二、 会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第三季度报告》

    监事会认为：公司的《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证监会和深交所、公司章程和公司内部管

理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    公司《2019年第三季度报告》全文同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

   《2019年第三季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于公司指定

的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第22号—

—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—

—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期

会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》

（财会[2017]14号）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，

符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相

关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本

次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第四次会议决议。



    特此公告。



                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        监     事 会

                                  二○一九年十月二十四日