证券代码：300330     证券简称：华虹计通    公告编号：2019-095



               上海华虹计通智能系统股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 2 日上午 9：

30 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以

电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合

《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营

事项的议案》

    董事会认为：本次授权事项符合公司经营发展的需要，且能够提

供决策效率，公司将严格内控制度的实施，规避授权事项执行过程的

违规风险和经营风险，确保公司健康运行。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的

议案》

    提议于 2019 年 11 月 20 日（周三）下午 15：00 在上海锦绣东

路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2019 年度第四次临时股东大会，

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        董 事    会

                                   二○一九年十一月二日