证券代码：300330     证券简称：华虹计通   公告编号：2020-020



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
       关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司副总经理曹天虹先生递交的书面辞职报告。因个人

原因，曹天虹先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关

规定，曹天虹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，曹

天虹先生将不再担任公司的任何职务。曹天虹先生的辞职不会影响公

司正常的生产经营。

    曹天虹先生上述职务的原定任期至公司第四届董事会任期届满

之日止。截至本公告披露日，曹天虹先生未持有公司股份，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。

    曹天虹先生在公司担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公

司及董事会对曹天虹先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示

衷心的感谢！

    公司于 2020 年 4 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通

过了《关于公司聘任副总经理的议案》。根据《公司章程》规定，经

总经理钱亮先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审

议，同意公司聘任郭晓栋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭晓栋先生的简历详见附

件。

       公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第四届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》。



       特此公告。



                               上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        董     事    会

                                        二○二〇年四月九日
附件：

                         郭晓栋先生简历

    郭晓栋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程

师、研发二部副经理、AFC 部副经理、工程管理部经理、AFC 事业部

副经理、AFC 事业部总经理。

    截至本公告日，郭晓栋先生未持有公司股份，郭晓栋先生与持有

公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监

事、高管不存在关联关系。郭晓栋先生作为公司副总经理候选人符合

《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条

所规定的情形。