证券代码：300330   证券简称：华虹计通    公告编号：2020-021



           上海华虹计通智能系统股份有限公司
   关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司董事会秘书彭凌祺先生递交的书面辞职报告。因工

作调动原因，彭凌祺先生申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，

彭凌祺先生仍将担任公司 IOT 发展部总经理。彭凌祺先生辞去董事会

秘书一职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的

生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》等相关规定，彭凌祺先生的辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。

    彭凌祺先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截

至本公告日，彭凌祺先生未持有公司股份。彭凌祺先生在公司担任董

事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对彭凌祺先生在

此期间作出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2020 年 4 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通

过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董

事长秦伟芳女士提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审

议，同意聘任文馨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。文馨女士的简历详见附件。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第四届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》。本次董事会召开前，文馨女士的董事

会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。



    文馨女士联系方式如下：

    电话：021-31016900*8166

    传真：021-31016909

    邮箱：wenxin@huahongjt.com

    通讯地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼

    邮政编码：201206



    特此公告。



                              上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董    事       会

                                      二○二〇年四月九日
附件：

                          文馨女士简历

    文馨，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任上海飞乐股份有限公司、上

海仪电汽车电子系统有限公司人事经理，上海仪电（集团）有限公司

文秘经理，上海福赛特机器人有限公司人力行政总监，现任上海华虹

计通智能系统股份有限公司总经理助理。

    截至本公告发布之日，文馨女士未直接或间接持有公司股份；文

馨女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；文馨女士最近五年未在

其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于受到中国证监会最近一次

行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交易所公开谴责

或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现任监事；

不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》 第 3.2.4 条规定之情形；并已于 2019 年 9 月取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章

程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。