证券代码：300330    证券简称：华虹计通   公告编号：2020-016



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
           关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加

强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关规定，对公司 2020年度关联交易预计情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）2020年度关联交易预计审议程序

    2020年4月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了

《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、《关

于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、《关

于公司与上海华力微电子有限公司的关联交易的议案》。关联董事陈宇

峻先生进行了回避，回避原因为陈宇峻先生为公司和上海虹日国际电

子有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海华力微电子有

限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事。

公司预计与上述任一关联方的关联交易合同单独累计金额不超过500

万元，属于公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。公司
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

       （二）预计关联交易类别和金额
                                                 关联交易
     关联交易类别           关联交易方                          2020 年预计发生额
                                                 定价原则
向关联人采购商         上海虹日国际电子
                                             市场公允价格        不超过500万元
品                     有限公司
向关联人销售商         上海华虹宏力半导
                                             市场公允价格        不超过500万元
品、提供劳务           体制造有限公司
向关联人销售商         上海华力微电子有
                                             市场公允价格        不超过500万元
品、提供劳务           限公司

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                    单位：人民币元
                                                                     关联交易金额
 关联交易类别             关联交易方             关联交易内容
                                                                       （不含税）
销售商品、提供      上海华虹宏力半导体制造
                                             门禁系统                   20,000.00
劳务                有限公司
销售商品、提供      华虹半导体（无锡）有限公
                                             弱电工程及售饭项目        430,321.47
劳务                司
销售商品、提供      上海仪电物联技术股份有
                                             清分系统改造等            772,790.43
劳务                限公司
采购商品、接受      上海华虹挚芯电子科技有
                                             AFC 项目备品备件采购       71,571.56
劳务                限公司
采购商品、接受      上海仪电楼宇科技有限公
                                             软件开发与咨询服务        754,716.96
劳务                司
采购商品、接受      上海仪电物联技术股份有
                                             项目工程服务费          2,971,740.57
劳务                限公司
采购商品、接受      上海华锦物业管理有限公
                                             物业管理、保安服务等      582,455.87
劳务                司
采购商品、接受
                    上海华虹置业有限公司    场地租赁、水电费等          19,587.99
劳务



       二、关联方介绍和关联关系

       （一）上海虹日国际电子有限公司

       1、基本情况
    法定代表人：竺简；

    注册资本：500.000000万美元；

    公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东三路76号32号厂

房3层东部位；

    经营范围：区内以电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件

为主的仓储分拨业务及商业性简单加；与各类电子产品、半导体产品、

塑料制品及其零部件有关的国际贸易、转口贸易及贸易咨询和相关技

术咨询服务，区内企业间的贸易、区内贸易及非区内有外贸经营权的

中国企业间贸易；电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件批发、

佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务；上述产品及技术的进

出口业务。

    2、与上市公司的关联关系

    公司与上海虹日国际电子有限公司受同一母公司上海华虹（集团）

有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上

海虹日国际电子有限公司为公司关联方。

    3、履约能力分析

    上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。

    （二）上海华虹宏力半导体制造有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：张素心；

    注册资本：782857.775900万人民币；

    公司住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1399号；
    经营范围：集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装，

销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。

    2、与上市公司的关联关系

    公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司受同一母公司上海华虹

（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，上海华虹宏力半导体制造有限公司为公司关联方。

    3、履约能力分析

    上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。

    （三）上海华力微电子有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：张素心；

    注册资本：2,207,239.728万人民币；

    公司住所：中国(上海)自由贸易试验区高斯路568号；

    经营范围：开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，

从事货物及技术的进出口业务。

    2、与上市公司的关联关系

    公司与上海华力微电子有限公司受同一母公司上海华虹（集团）

有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上

海华力微电子有限公司为公司关联方。

    3、履约能力分析

    上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
    三、关联交易定价政策及定价依据

    1、关联交易定价政策及定价依据

    公司向关联人销售商品、采购商品和提供劳务，采取市场化方式

定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关

联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

    2、 关联交易协议签署情况

    公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各

方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市

场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益

的情形。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营

和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害

公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司

不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。



    五、独立董事意见

    （一）独立董事事前认可意见

    公司2020年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的

行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公

平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中
小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们认可上述议案并同意将

其提交至公司董事会审议。

       （二）独立董事发表的独立意见

       本次预计2020年度与上述关联方的日常交易属于公司正常的经营

行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。议案所涉关联交易的交

易双方是互利双赢的平等互惠关系，定价公允合理，参考市场价格进

行，过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全

体股东利益的行为。日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业

务不会因所述关联交易而对关联人形成依赖，亦不会对公司的经营造

成不利影响。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。我们一致

同意此议案。



       六、备查文件

       1、公司第四届董事会第九次会议决议；

       2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认

可意见；

       3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意

见。



       特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司

            董   事   会

         二○二〇年四月九日